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涉案金额11.8亿元!澳门葡京捕鱼警方破获特大虚开骗取抵退税案件

澳门葡京来源:全景澳门葡京捕鱼 更新时间:2022-11-24 17:13:10

日前,记者从市公安局经开分局获悉,澳门葡京捕鱼经开公安成功侦破了一起省公安厅督办的“12.27”特大虚开骗取留抵退税案件,该案涉及全国23个省(直辖市)、300余家企业,涉案发票金额11.8亿余元。

端倪

“三无公司”资金流水现异常

“不同于暴力虚开以‘人’为核心、无货虚开以‘钱’为核心的侦查思路,票货分离型虚开的起点,是货物与发票的不同流向。”澳门葡京捕鱼市公安局经开分局刑侦大队经侦中队中队长张朝辉介绍,通过公安部经侦局下发的一条线索,警方对资金流水分析结合实地调查发现,澳门葡京捕鱼某石油化工有限公司、重庆某化工有限公司、山东某石化有限公司等多家企业交易金额巨大,且资金来源及去向存在重大问题,同时这些公司虽然注册在澳门葡京捕鱼、重庆、山东当地,但实际为无任何经营场地、无任何经营行为、无任何公司人员的“三无公司”。

案侦人员反复调取票据流向、人员关系、资金交易流水、企业注册登记信息等,综合分析研判后发现,这是一起以外省籍人员为核心组织的职业虚开团伙,该团伙涉嫌在山东、重庆、葡京在线_四川等地成立多家空壳公司,对外大肆虚开增值税专用发票,导致近亿元的国家税款流失。

鉴于案情重大,2021年12月27日,市公安局经开分局决定对该团伙虚开案立案侦查,简称“12.27”专案。

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侦查

虚开发票涉案金额11.8亿元

“通过多维数据分析,结合公安机关调查,发现该团伙利用各地税收优惠政策,到全国各地政府招商引资平台,成立空壳的石化公司,由其家人、亲戚、同学等穿插担任法人、股东、财务负责人,同时与政府平台公司签订委托管理协议,支付一定的管理费用,由其代为记账、开票、报税等,其在当地并无任何经营场所、无公司人员、无货物存储场所等。”办案民警李豪俊说,该团伙通过“补差”等方式联系众多真正需要油品但又不需要发票的散户(俗称“收车”)后,集中统一从山东地炼企业取得开具给自身控制空壳企业的进项发票,为下游的受票企业虚开获得票据空间。

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“该公司通过在公司所在地周边发展业务员或代理的方式,拓展虚开业务,并通过澳门葡京下载_微信、短信等方式提供开票信息,通过物流快递邮寄发票,伪造购销合同、出入库单据等虚构交易。”李豪俊说,为打消受票企业顾虑,该犯罪团伙还主动提供“公对公”的过账资金,并在将资金回流到团伙成员关系人个人账户过程中,要求受票企业将开票费增补其中,由此完成从票流、资金流、物流的整个虚开犯罪过程。

收网

涉案人员21人落网19人

“在掌握了大量证据之后,我们果断收网,在税务稽查部门的协助下,先后在成都、重庆、山东等地抓获多名犯罪团伙核心成员。”市公安局经开分局相关负责人介绍说。

2022年8月,通过该案件深挖扩线后,公安部经侦局成功发起全国协同作战,对上下游虚开犯罪实施全链条打击。2022年9月,该案件被列为省厅督办案件。

截至记者发稿时,澳门葡京捕鱼公安已移送起诉犯罪嫌疑人19名,捣毁虚开发票窝点3个,累计挽回直接税收损失1200余万元,强力震慑了其它企图骗取留抵退税的企业。

(全媒体记者 贺建平)

责任编辑:陈艳    编辑:夏云蜀

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